✨ Guías KYC

Además de ser crítico para evaluar el riesgo del cliente, los procedimientos KYC son un requisito legal para los bancos e instituciones financieras que deben cumplir con las leyes de prevención de lavado de dinero (PLD).

Descubre por qué los bancos retadores necesitan un cambio drástico en los procesos de KYC, y por qué las selfies son la respuesta.

La digitalización de los servicios financieros demuestra claramente la creciente importancia de medidas efectivas de debida diligencia del cliente y procedimientos de conozca a su cliente. El aumento anual de la actividad financiera criminal refuerza la posición de que tanto la debida diligencia del cliente como los procesos de conozca a su cliente deben estar en el centro de cada negocio de servicios financieros para cerrar cualquier potencial de actividad ilegal antes de que pueda causar efectos dañinos.

Los consumidores de hoy esperan un acceso rápido a los servicios de juegos, pero pronto buscarán otras opciones si se compromete la seguridad.

Los estándares y requisitos de Conozca a su Cliente (KYC) pueden representar un desafío complejo y lleno de fricción para las empresas. Descubra cómo la verificación de identidad (IDV) está transformando KYC, ayudando a impulsar el crecimiento mientras se logra el cumplimiento.

Los consumidores exigen un proceso de incorporación rápido, pero pronto buscarán otros bancos si se compromete la seguridad o si ocurre un daño reputacional.

El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo amenazan los sistemas financieros en todo el mundo, con hasta el 5% del PIB global afectado. Las instituciones financieras deben implementar medidas de cumplimiento sólidas para detectar y prevenir actividades sospechosas. Lea nuestro blog ahora para aprender más sobre los esfuerzos y regulaciones globales.

KYC es un requisito que encontrarás en casi todas las exchanges de criptomonedas centralizadas. Dicho esto, todavía es posible que los clientes compren cripto sin pasar por un proceso de KYC de criptomonedas. Sin embargo, estos métodos son mucho más complicados y arriesgados. Sigue leyendo para saber más.

Por qué las empresas de juegos en línea necesitan un cambio radical en la verificación de los jugadores - y cómo se están desarrollando la verificación de edad automatizada y los controles de identidad.

Además de proporcionar beneficios para las empresas, KYC en juegos también brinda ventajas a los clientes. Al igual que una empresa respetable debe ofrecer a sus usuarios juegos justos y un entorno de juego seguro, estas empresas también deben mostrar a sus usuarios que su información personal se maneja apropiadamente y se protege.

Los requisitos de prevención de lavado de dinero (PLD) y de conozca a su cliente (KYC) son únicos para cada negocio. Como resultado, es vital que diseñe y cree un proceso de verificación de identidad que se adapte a sus necesidades y requisitos específicos.