Solución de problemas de KYC: Optimización del proceso, potenciación del crecimiento y mejora de la experiencia del usuario

En todo el mundo, las autoridades legales imponen estándares y requisitos de Conozca a su Cliente (KYC) en ciertos sectores, como los servicios financieros y los juegos, para proteger a los clientes y las empresas y combatir el crimen financiero, desde el lavado de dinero hasta la financiación del terrorismo. Si bien KYC es estricto y está bien establecido en algunos sectores, como los servicios financieros, en otras industrias, como los juegos, son irregulares y están en constante cambio.

Si bien es una parte importante de las operaciones de una empresa, los procesos de KYC obsoletos han demostrado ser engorrosos, costosos y llenos de fricción, lo que puede obstaculizar la incorporación de clientes y la escalabilidad, perjudicando las perspectivas de crecimiento. Sin embargo, las innovaciones en la verificación de identidad (IDV) han demostrado optimizar KYC, ayudando a incorporar más clientes genuinos más rápido, reducir el riesgo de fraude y asegurar el cumplimiento legal.

Con decisiones precisas y automatizadas, un servicio de IDV en línea como Veriff detiene a los actores malintencionados de explotar los servicios financieros, los operadores de juegos y una serie de otras empresas. Más allá de los procesos de verificación de identidad de Veriff, otras herramientas incluyen verificaciones de PEP y de sanciones, análisis de medios adversos y monitoreo continuo de posibles actores malintencionados para mantener a estas empresas y sus clientes seguros. Esta cobertura se actualiza en tiempo real y crea más confianza en el proceso KYC de cualquier empresa. Si una empresa no se mantiene al día con los requisitos de KYC, podrían ocurrir graves repercusiones financieras, legales y reputacionales.

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