El 30 de diciembre de 2023, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcó un hito histórico al firmar la Ley 14.790, dando inicio a una nueva era para la industria de apuestas y iGaming en Brasil. Esta legislación crucial aborda un vacío regulatorio que persistió desde 2018, proporcionando un marco estructurado para que las empresas operen legalmente en uno de los mercados de juegos más grandes del mundo.

NUEVA YORK – 23 de abril de 2025 – Veriff, una compañía global nativa de IA dedicada a la verificación de identidad que construye infraestructura de confianza en línea, anunció hoy una asociación estratégica con Trident3, un pionero en la infraestructura de identidad descentralizada que simplifica y agrega identidades digitales para permitir una verificación segura y controlada por el usuario en Web3.

Sumérgete en el intrincado ámbito del abuso de bonos dentro de las dinámicas industrias de juegos y apuestas en línea. Descubre por qué las empresas de iGaming ofrecen bonos y cómo Veriff enfrenta el fraude para proteger a organizaciones y clientes.

En este episodio de Veriff Voices, nos sentamos con la Dra. Mariola Marzouk, cofundadora de Vortex Risk y una voz de largo tiempo en la prevención del crimen económico. Pero esta no fue una conversación estándar sobre AML.

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Nueva York, 15 de abril de 2025 – Veriff anunció el nombramiento de Ott Kaukver, ex CTO de Twilio y Checkout.com, en su Junta Directiva. El nombramiento de Kaukver subraya el compromiso de Veriff de hacer que la confianza sea fiable y escalable en línea.

La Diligencia Debida Mejorada (EDD) es un componente crítico del proceso Conozca a Su Cliente (KYC), diseñado para abordar clientes y situaciones de mayor riesgo. En este blog, exploramos dónde encaja la EDD en el marco más amplio del KYC, cómo se diferencia de la Diligencia Debida del Cliente estándar (CDD) y por qué juega un papel vital en la protección de su negocio contra el crimen financiero y el riesgo regulatorio.

Por qué las empresas de juegos en línea necesitan un cambio radical en la verificación de los jugadores - y cómo se están desarrollando la verificación de edad automatizada y los controles de identidad.

La mayoría de las empresas son conscientes de la importancia de conocer a su cliente, pero ¿qué hay de conocer a sus empleados? Aarti Samani, fundadora de la firma de consultoría contra fraudes por deepfake Shreem Growth Partners, explica qué son las estafas laborales falsas y ofrece algunos consejos sobre cómo defender a su organización de ellas.

Verificar la edad y residencia de los clientes, de manera ágil y en gran escala, puede ser un desafío importante para los casinos en línea y las compañías de juegos en línea. Sin embargo, la asociación de Veriff con Easygo y Stake demuestra que es posible agilizar las verificaciones sin afectar la experiencia del cliente.

El fraude está evolucionando rápidamente—¿estás al día? La Encuesta de Pulso de la Industria de Fraude de Veriff 2025 revela las últimas tendencias de fraude y cómo las empresas están combatiendo este problema. No te quedes atrás—aprende cómo proteger tu negocio para 2025.

Deepfakes, identidades sintéticas y fraude como servicio están remodelando el panorama de amenazas. ¡Únase al webinar Pulse de la Industria del Fraude de Veriff para explorar cómo se verá el fraude en 2025, cómo la IA puede ser tanto una herramienta como una defensa, y por qué una defensa flexible y multicapas es clave! Obtenga información para adelantarse, generar confianza y superar incluso los ataques más inteligentes!